Inscripción ante SUGEF y alcance de la supervisión
Transparencia sobre nuestra inscripción como Actividad y Profesión No Financiera Designada (APNFD) y los límites legales de la supervisión.
Resumen
FYG Asesores S.R.L. — cédula jurídica 3-102-777895 — opera el servicio de custodia de fondos bajo la marca comercial FG Escrow & Compliance, división de FG Centro Empresarial.
Está inscrita ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) como persona jurídica que realiza actividades tipificadas en el artículo 15 bis, inciso e) de la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo), bajo el expediente IPO2026-11892, en estado “Inscrita”.
Datos de la inscripción
- Entidad
- FYG Asesores Sociedad de Responsabilidad Limitada
- Marca comercial
- FG Escrow & Compliance
- Cédula jurídica
- 3-102-777895
- Representante legal
- Maikol Alberto Fallas Soto
- Expediente SUGEF
- IPO2026-11892
- Estado
- Inscrita
- Categoría
- APNFD persona jurídica — Ley 7786, art. 15 bis, inciso e)
Alcance real de la inscripción
- La inscripción ante SUGEF tiene alcance exclusivo en materia de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, conforme a la Ley 7786, su reglamento y la normativa vinculante.
- Como sujeto obligado, implementamos políticas KYC/AML, identificación de beneficiario final (UBO), verificación de origen de fondos, segregación de cuentas, monitoreo de operaciones y reporte de operaciones sospechosas (ROS) cuando corresponde.
- La inscripción ante SUGEF no constituye una autorización para operar ni convierte a FG en una entidad financiera supervisada.
- FG no realiza intermediación financiera: no capta recursos del público, no otorga crédito y no presta servicios bancarios.
- Los servicios de escrow se brindan como actividad fiduciaria del bufete. Quienes contratan estos servicios lo hacen por su cuenta y riesgo.
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